Протокол №1
заседания Совета директоров
открытого акционерного общества
«Городской центр обслуживания граждан и юридических лиц по вопросам недвижимого имущества
Время проведения заседания: 11 час.00 мин. 14 октября 2008 года. Место проведения заседания: Чувашская Республика, гор. Чебоксары, пр.Ленина, д.4.
Присутствуют члены совета директоров:
- Данилов Павел Владимирович
- Федотова Надежда Валентиновна
- Стефинов Валерий Николаевич
- Умникова Зинаида Николаевна
- Донов Александр Сергеевич
Всего членов Совета директоров - 5, присутствуют - 5. Кворум - 100%.
Повестка дня:
1. Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «Центр обслуживания по вопросам недвижимого имущества».
2. Утверждение Решения о выпуске обыкновенных акций ОАО «Центр обслуживания по вопросам
недвижимого имущества».
По первому вопросу повестки дня слушали Стефинова Валерия Николаевича, который предложил избрать секретарем Совета директоров ОАО «Центр обслуживания по вопросам недвижимого имущества» члена Совета директоров Федотову Надежду Валентиновну:
Решение: избрать секретарем Совета директоров ОАО «Центр обслуживания по вопросам недвижимого имущества» Федотову Надежду Валентиновну.
По второму вопросу повестки дня слушали Стефинова Валерия Николаевича, который рассказал, что в соответствии с Распоряжением Администрации г.Чебоксары Чувашской Республики №225 8-р от 30.06.2008 года необходимо утвердить Решение о выпуске обыкновенных именных акций ОАО «Центр обслуживания по вопросам недвижимого имущества», ознакомил с проектом документа.