Протокол №3
заседания Совета директоров
открытого акционерного общества
«Городской центр обслуживания граждан и юридических лиц по вопросам недвижимого имущества»
Время проведения заседания: 11 час.00 мин. 30 апреля 2009 года. Место проведения заседания: Чувашская Республика, гор. Чебоксары, пр.Ленина, д.4.
Председатель: Данилов Павел Владимирович
Секретарь: Федотова Надежда Валентиновна
Присутствуют члены совета директоров:
- Данилов Павел Владимирович
- Стефинов Валерий Николаевич
- Умникова Зинаида Николаевна
- Федотова Надежда Валентиновна
- Донов Александр Сергеевич
Всего членов Совета директоров - 5, присутствуют- 5. Кворум - 100%.
Повестка дня:
1. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Центр обслуживания по вопросам недвижимого имущества» за 2008 год.
2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Центр обслуживания по вопросам недвижимого имущества» за 2008 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. Распределение прибыли по результатам 2008 года.
4. Предварительное утверждение аудитора ОАО «Центр обслуживания по вопросам недвижимого имущества» на 2009 год.
1. СЛУШАЛИ:
Стефинова Валерия Николаевича – о предварительном утверждении годового отчета ОАО «Центр обслуживания по вопросам недвижимого имущества» за 2008 год.
По результатам обмена мнениями между членами Совета директоров
РЕШИЛИ:
Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет ОАО «Центр обслуживания по вопросам недвижимого имущества» за 2008 год.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» – 5 чел.; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2. СЛУШАЛИ:
Федотову Надежду Валентиновну – главного бухгалтера ОАО «Центр обслуживания по вопросам недвижимого имущества». По итогам деятельности ОАО «Центр обслуживания по вопросам недвижимого имущества» за 2008 год чистая прибыль составила 40,0 тыс. рублей. На основании аудиторского заключения и заключения ревизионной комиссии бухгалтерская отчетность ОАО «Центр обслуживания по вопросам недвижимого имущества» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31.12.2008 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2008 по 31.12.2008 года включительно.
Стефинова Валерия Николаевича – предложил итоги работы ОАО «Центр обслуживания по вопросам недвижимого имущества» признать удовлетворительными, рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «Центр обслуживания по вопросам недвижимого имущества» утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Центр обслуживания по вопросам недвижимого имущества» за 2008 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).
По результатам обмена мнениями между членами Совета директоров
РЕШИЛИ:
1. Итоги работы ОАО «Центр обслуживания по вопросам недвижимого имущества» признать удовлетворительными.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Центр обслуживания по вопросам недвижимого имущества» за 2008 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» – 5 чел.; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
3. СЛУШАЛИ:
Стефинова Валерия Николаевича - Общему собранию акционеров в соответствии с Уставом ОАО «Центр обслуживания по вопросам недвижимого имущества» предлагается направить нераспределенную прибыль в размере 6,0 тыс. рублей – в резервный фонд, на развитие производства – 34,0 тыс. рублей.
По результатам обмена мнениями между членами Совета директоров
РЕШИЛИ:
Рекомендовать Общему собранию акционеров в соответствии с Уставом ОАО «Центр обслуживания по вопросам недвижимого имущества» направить нераспределенную прибыль в размере 6,0 тыс. рублей – в резервный фонд, на развитие производства – 34,0 тыс. рублей.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» – 5 чел.; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
4. СЛУШАЛИ:
Стефинова Валерия Николаевича – предложил внести на рассмотрение Общего собрания акционеров вопрос об утверждении в качестве аудитора ООО «Универсал – Аудит».
По результатам обмена мнениями между членами Совета директоров
РЕШИЛИ:
Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить в качестве аудитора ОАО «Центр обслуживания по вопросам недвижимого имущества» на 2009 год ООО «Универсал – Аудит».
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» – 5 чел.; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Дата составления протокола: 30 апреля 2009 года.
Председатель Совета директоров П.В.Данилов
Секретарь совета директоров Н.В.Федотова